Beschreibung
Geldwäscherei betrifft nicht nur Banken. Wer illegale Gelder in den legalen Kreislauf schleusen will, nutzt jedes Unternehmen, das Zahlungen entgegennimmt, Werte verkauft oder Gesellschaften verwaltet. Strafbar ist Geldwäscherei nach Art. 305bis StGB für alle, auch für Mitarbeitende, die bei offensichtlichen Warnsignalen einfach wegschauen. Für Finanzintermediäre und Händler, die hohe Bargeldbeträge annehmen, legt das Geldwäschereigesetz zusätzlich konkrete Sorgfalts- und Meldepflichten fest.
Die Schulung erklärt ohne Fachjargon, wie Geldwäscherei abläuft, wann ein Unternehmen dem GwG untersteht und woran Mitarbeitende einen verdächtigen Vorgang erkennen. Sie üben an Fallbeispielen, welche Fragen sie stellen, was sie festhalten und wem sie einen Verdacht weitergeben, ohne den Kunden zu warnen. Nach der Lernzielkontrolle gibt es ein Zertifikat als Schulungsnachweis.
Mobile Friendly
Für das Smartphone gemacht: kurze Lernkarten, Wischen statt Scrollen. Ohne App, ohne Ton, auch auf Tablet und PC.
Kurz und knackig
6 kurze Module, ca. 30 Minuten insgesamt. Microlearning, das in jede Pause passt.
Sofort startklar
Ein Link genügt: keine Registrierung, kein eigenes LMS nötig. Mit Admin-Dashboard und Zertifikat.
Demo anfordern
Sehen Sie sich an, wie Ihre Mitarbeitenden lernen: kurze Lernkarten, Übungen aus dem Arbeitsalltag und ein Zertifikat zum Abschluss. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, wir schicken Ihnen innert 2 Arbeitstagen den Demo-Zugang zum Kurs «Geldwäscherei-Prävention».
Zielgruppe
Für Betriebe
- Finanzintermediäre
- Händler mit Bargeldgeschäften
- KMU und Konzerne
Für Mitarbeitende
- Mitarbeitende von Finanzintermediären, die keine branchenspezifische Version brauchen
- Händlerinnen und Händler sowie Verkaufspersonal mit Bargeldgeschäften
- Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Compliance in Unternehmen jeder Grösse
- Geschäftsleitung, die das Thema im Unternehmen verankern will
Lernziele
- Die drei Phasen der Geldwäscherei und typische Vortaten kennen
- Einschätzen, wann ein Unternehmen dem GwG untersteht und wann nicht
- Die wichtigsten Sorgfaltspflichten verstehen: Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, besondere Abklärungen
- Warnsignale bei Kunden, Zahlungen und Geschäften erkennen
- Wissen, was zu dokumentieren ist und wie ein Verdacht intern weitergegeben wird
- Meldung an die MROS und Informationsverbot richtig einordnen
Kursinhalt
Ergänzend zum Kurs ist ein eigenes Modul für Versicherungseinrichtungen mit Lebensversicherungen und ihren Vertrieb bereits dabei: GwG-Pflichten und Warnsignale im Versicherungsgeschäft.
Rechtsgrundlagen
Der Kurs stützt sich auf das geltende Schweizer Recht. Die wichtigsten Grundlagen:
- Geldwäschereigesetz (GwG): Geltungsbereich (Art. 2), Sorgfaltspflichten der Finanzintermediäre (Art. 3 bis 8) und Händler (Art. 8a), Meldepflicht (Art. 9), Vermögenssperre (Art. 10) und Informationsverbot (Art. 10a)
- Revision GwG und Transparenzgesetz: in Kraft seit 1. Oktober 2026, mit Transparenzregister für wirtschaftlich Berechtigte und neuen Sorgfaltspflichten für gewisse Beratungstätigkeiten
- Art. 305bis und 305ter StGB: Strafbarkeit der Geldwäscherei und mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften, Melderecht
- Geldwäschereiverordnung (GwV): Ausführungsbestimmungen zum GwG, unter anderem zu Händlern und zur Meldestelle MROS
Weitere Vorteile
Weitere Sprachen auf Anfrage
Der Kurs ist auf Deutsch verfügbar. Weitere Sprachen erstellen wir auf Anfrage für Sie.
Genau für Ihre Branche
Auch als eigene Version für Immobilien und Treuhand & Finanzen, mit Beispielen aus genau diesem Alltag.
Mit oder ohne LMS
Direkt auf unserer Plattform per Link, ohne Installation. Oder als SCORM-1.2-Paket in Ihrem eigenen LMS, zum Beispiel Moodle.
Häufig gestellte Fragen
Brauchen wir ein eigenes LMS?
Nein. Sie können unser System nutzen und Mitarbeitende mit nur einem Klick zur Schulung einladen. Keine Registrierung nötig.
Kann ich den Lernfortschritt meiner Mitarbeitenden sehen?
Ja. Beim Kauf erhalten Sie ein Admin-Dashboard mit Echtzeit-Tracking. Ein einziger Link genügt, ohne Kontoerstellung für Mitarbeitende.
Erhalten die Mitarbeitenden ein Zertifikat?
Ja. Nach bestandener Lernzielkontrolle wird das Zertifikat automatisch als PDF erstellt. Im Admin-Bereich finden Sie alle Zertifikate gesammelt, etwa als Nachweis für Audits.
Untersteht unser Unternehmen dem GwG?
Das hängt von der Tätigkeit ab. Dem GwG unterstehen vor allem Finanzintermediäre und Händler, die bei einem Geschäft hohe Bargeldbeträge entgegennehmen. Die genaue Unterstellung sollten Sie rechtlich abklären lassen. Der Kurs zeigt die Kriterien, damit Sie die richtigen Fragen stellen können.
Lohnt sich der Kurs auch ohne GwG-Unterstellung?
Ja. Geldwäscherei ist für alle strafbar, und Unternehmen jeder Branche können missbraucht werden. Wer Warnsignale erkennt, schützt das Unternehmen vor Reputationsschäden und die Mitarbeitenden vor eigenem Fehlverhalten.
Gibt es Versionen für einzelne Branchen?
Ja. Für Immobilien sowie für Treuhand und Finanzen gibt es eigene Versionen mit Fallbeispielen aus dem jeweiligen Alltag. Diese allgemeine Version passt für alle anderen Unternehmen.
Ersetzt der Kurs eine rechtliche Abklärung?
Nein. Der Kurs vermittelt Grundwissen und schärft den Blick für Warnsignale. Ob und welche Pflichten im Einzelfall gelten, klären Sie mit Ihrer Aufsichtsbehörde, Ihrer SRO oder einer Fachperson.
Gibt es ein Modul für Versicherungen?
Ja. Das Zusatzmodul Versicherungen ist im Kurs bereits enthalten. Es ergänzt die Grundlagen für Versicherungseinrichtungen, die Lebensversicherungen anbieten und damit als Finanzintermediäre dem GwG unterstehen, und für ihren Vertrieb.
Kann man den Kurs auch auf dem Smartphone absolvieren?
Ja, der Kurs ist speziell für das Smartphone gestaltet. Kurze Lernkarten passen ohne Scrollen auf jeden Bildschirm, mit Wischen geht es weiter und Übungen werden einfach angetippt. Er läuft ohne App und ohne Ton direkt im Browser, also auch unterwegs, in der Pause oder im Schichtbetrieb, und genauso auf Tablet und Computer.
Kann das E-Learning in unser bestehendes LMS integriert werden?
Ja, der Kurs ist als SCORM 1.2 Paket verfügbar und lässt sich in jedes gängige LMS integrieren.